 |
|
|
|
|
|
| |
T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na kayıtlı Şirketimizin Ticaret Sicil Numarası 53358 / 4662'dir. |
|
|
|
12 Nisan 2008
Şirketimizin 11 Nisan 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;
1- 2007 yılı Faaliyet Raporu, Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Kar Dağıtım önerisi görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
Şirketimiz 2007 yılı faaliyetlerinden 552.875.145,12 YTL konsolide vergi sonrası net kar elde etmiştir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi uyarınca 14.555.409,28 YTL tutarında %5 kanuni ihtiyat ayrıldıktan ve Genel Kurullarınca kar dağıtım kararı almamış bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin 14.437.227,51 YTL olan karı düşüldükten sonra Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 523.882.508,33 YTL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 3.592.265,22 YTL bağışın eklenmesiyle oluşan 527.474.773,55 YTL’nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 276.552.776,24 YTL dağıtılabilir cari yıl karı olduğu görülerek 29 Nisan 2008 Salı günü 2007 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul’a;
• SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan konsolide Cari dönem karından;
14.555.409,28 YTL %5 oranında I.Tertip İhtiyat
105.494.954,71 YTL Hissedarlara Brüt temettü
9.659.345,47 YTL %10 oranında II.Tertip İhtiyat ve
bakiye tutarın da fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasının önerilmesine,
• Yukarıdaki temettü dağıtım teklifinin Genel Kurul’ca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak;
Dağıtılacak 105.494.954,71 YTL nakit temettü yanı sıra I. ve II. Tertip ihtiyatların tamamının cari yıl diğer kazançlardan karşılanmasına,
- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef ve kurum ortaklarımıza %59,25684 nispetinde 1 YTL nominal değerde 1 adet paya 59,25684 Ykr brüt=net nakit temettü ödenmesi;
- Diğer hissedarlarımıza %59,25684 nispetinde ve 1YTL nominal değerde bir adet paya brüt 59,25684 Ykr, net 50,36832 Ykr nakit temettü ödenmesi;
ve temettü dağıtımının SPK düzenlemeleri gereğince en geç Mayıs ayı sonuna kadar yapılmasının önerilmesine karar verildi.
2- Şirketimizin kar dağıtım politikasının 29 Nisan 2008 tarihli Genel Kurul toplantısında, hissedarların bilgisine aşağıdaki şekilde sunulmasına karar verildi.
Şirketimiz; uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve kârlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir kârın en az %20'si oranında temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir. Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
3- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Şirketimizin 2008 yılı hesap dönemi için Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (a member of PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve kararın Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir. |
|
|
|
|
|
| |
04 Nisan 2008
Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ekli gündemi görüşüp müzakere etmek üzere 29 Nisan 2008 Salı günü saat: 11:00’de Büyükdere cad. No:84 Gayrettepe-İSTANBUL adresindeki Divan City’de yapılmasına karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Gündemine ve Vekaletname Örneğine sol menünün altındaki Genel Kurul başlığından erişebilirsiniz.
|
|
|
|
|
|
| |
23 Şubat 2007
Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ekli gündemi görüşüp müzakere etmek üzere 05 Nisan 2007 Perşembe günü saat: 11:30’da Cumhuriyet Caddesi No.2, Elmadağ, Şişli/İSTANBUL adresindeki Divan Oteli’nde yapılmasına karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Gündemine, Vekaletname Örneğine ve Genel Kurul Çağrı İlanına sol menünün altındaki Genel Kurul Başlığından erişebilirsiniz.
|
|
|
|
|
|
|
| |
03 Ağustos 2006
Migros’un 190.000.000 YTL.’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut 158.355.000YTL. olan çıkarılmış sermayesi, birleşme dolayısıyla 17.911.866 YTL artışla 176.266.866 YTL.'sına yükseltilmistir. Sermaye artışı, Migros’un mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle yapılmaktadır.
Birleşme nedeniyle ihraç olunan nama yazılı Migros payları birleşme nedeniyle infisah edecek Tansaş’ın, Migros dışındaki pay sahiplerine mevcut paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılmaktadır. Tansaş ‘ın hissedarlarına birleşme nedeni ile her bir Tansaş payı karşılığında 0,15691991448112 adet Migros payı verilmeye baslanmiş ve paylar üzerinden değişim 1:0,15691991448112 oranı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Birleşme nedeniyle Tansaş infisah etmiş olup, pay değişimi başlangıç tarihinden itibaren Tansaş payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmemektedir.
İhraç edilen paylar 2006 hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2006 yılının kârından temettü verilecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ
Pay değişim işlemleri, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 03/08/2006 tarihinden itibaren başlamistir. Pay değişim işlemi için süre sınırlaması yoktur.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan Tansaş pay sahipleri (sahip oldukları paylar Borsa’da işlem gören pay sahipleri), Migros paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.
BAŞVURU YERLERİ
* KOÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Adres: Cumhuriyet Cad. Ferah Apt. No.233 34367 Harbiye-İstanbul
* KOÇBANK A.Ş’nin TÜM ŞUBELERİ
|
|
|
|
|
|
|
| |
26 Haziran 2006
Şirketimizin 26 Haziran 2006 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısında;
* Tansaş Perakende Mağazacılık T.A.Ş.’nin 31.12.2005 tarihi itibariyle mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle adı geçen şirketle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37-39. Maddeleri hükümleri dairesinde birleşilmesine,
* Bu suretle, birleşme nedeniyle şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 158.355.000 YTL’den 176.266.866 YTL’sına arttırılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadiline,
karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveline sol menudeki Genel Kurul Bilgileri bölümünden ulaşabilirsiniz.
Genel Kurul’un tescili sonrası, ihraç edilecek payların kayda alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulacaktır. Gerekli yasal sürecin tamamlanmasını müteakip, birleşme nedeniyle ihraç olunacak 17.911.866 YTL tutarındaki nama yazılı paylar berlişme ile infisah edecek Tansaş Perakende Mağazacılık T.A.Ş. ortaklarına Migros Türk T.A.Ş. payları ile değiştirilmek üzere dağıtılacaktır. |
|
|
|
|
|
| |
24 Mayıs 2006 |
| |
Tansaş Perakende Mağazacılık T.A.Ş.’nin, Migros Türk T.A.Ş.’ye katılması suretiyle birleşmesi, birleşmenin 31.12.2005 tarihli özel amaçlı bireysel mali tablolar esas alınarak ve Tansaş Perakende Mağazacılık T.A.Ş.‘nin 31.12.2005 tarihli bilançosunun tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Migros Türk T.A.Ş.’ye devrolunması suretiyle mezkur şirketle birleşilmesi konusunda gerekli işlemler tamamlanmıştır. Bu meyanda, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ön izinler doğrultusunda Birleşme Sözleşmesi’nin onaylanması ve ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 6.maddesinin değişikliği için ekte yeralan gündemi müzakere etmek ve gerekli kararları almak üzere Genel Kurul’un 26 Haziran 2006 Pazartesi günü saat 09:30’da Turgut Özal Bulvarı No.Ata6 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Türk T.A.Ş. Genel Müdürlük Binasında toplantıya davet edilmesine ve davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına karar verilmiştir. Gundem, Ana Sözleşme Tadil Tasarısı ve Olağanüstü Genel Kurul Çağrı ilanına sol menude Genel Kurul Bilgileri altında ulasabilirsiniz.
Migros-Tansas Birlesme Duyuru Metni ve Birlesme Sozlesmesi |
|
|
|
|
|
|
| |
08 Mayıs 2006
Şirketimizin 20.655.000 YTL (%15) tutarındaki kar payının sermayeye eklenerek bedelsiz pay olarak dağıtılabilmesini teminen, 190.000.000 YTL. kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan mevcut 137.700.000 YTL. çıkarılmış sermayesinin 158.355.000 YTL.'sına yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilecek payların dağıtımına Koçbank A.Ş’nin tüm şubelerinde ve Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş Harbiye Şubesinde 08 Mayıs 2006 tarihinden itibaren başlanmıştır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması yoktur.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri (sahip oldukları paylar Borsa’da işlem gören pay sahipleri), bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.
Sahip oldukları paylar kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde izlenmeyen Ortaklarımız, payların dağıtımına ilişkin ilanımızdan itibaren, ilanda belirtilen adreslere başvurarak sahip oldukları 11.Tertip, 12.Tertip ve 13. Tertip hisse senetlerinin 14 nolu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz edecek ve sahip oldukları hisse senetlerinin (Hisse senetlerinin teslim konusunda 31 Aralık 2007 tarihine kadar süreleri bulunan ortakların hisse senetlerini teslim etmeleri durumunda) ve bu sermaye artırımında alacakları payların tamamı, Şirket tarafından münferiden kendileri için Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde açılan hesaplarına kaydedilecektir. Tüm ortaklarımızın sahip oldukları paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup daha önce sahip oldukları hisse senetleri ile aynı haklara sahip olacaklardır. Bundan sonra yapılacak pay ihraçlarında fiziki olarak basılmış hisse senedi verilmeyecektir.
Bedelsiz pay dağıtımı ile ilgili Milliyet ve Radikal gazetelerinde 06 Mayıs 2006 tarihinde yayınlanan duyuru metnine "Sermaye Artirimi ve Kar Payı Bilgileri" bolumunden ulasabilirsiniz.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
20 Mart 2006
Şirketimizin 20 Mart 2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;
2005 yılı Faaliyet Raporu, Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Kar Dağıtım önerisi görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 53.920.573,70 YTL. tutarında dağıtılabilir kar elde etmiştir.
Bu suretle kar dağıtımının, 1999 yılı diğer kazançlara isabet eden olağanüstü ihtiyatlardan 8.434.153,82 YTL, 2002 yılı diğer kazançlara isabet eden olağanüstü ihtiyatlardan 10.272.901,77 YTL ve 2003 yılı diğer kazançlara isabet eden olağanüstü ihtiyatlardan 1.947.944,41 YTL olmak üzere toplam 20.655.000 YTL. olarak yapılmasına, kar payının sermayeye eklenmek suretiyle dağıtılmasına ve bu doğrultuda 1 Ykr.’lik nominal hisseye %15 oranında bedelsiz hisse senedi verilmesine,
Bedelsiz hisse senedi dağıtımı ile ilgili sürece Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı müteakip derhal başlanması ile ilgili önerinin Genel Kurul’a sunulmasına karar verilmiştir.
Ayrıca, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Şirketimizin 2006 yılı hesap dönemi için Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (a member of PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve kararın Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir. |
|
|
|
|
|
|
10 Mart 2006
Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ekli gündemi görüşüp müzakere etmek üzere 12 Nisan 2006 Çarşamba günü saat: 14:30’da Cumhuriyet Caddesi No.2, Elmadağ, Şişli/İSTANBUL adresindeki Divan Oteli’nde yapılmasına karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Gündemi ve vekaletname örneğine sol menüden erişebilirsiniz. |
|
|
|
|
|
24 Şubat 2006
Şirketimizin 24 Şubat 2006 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısında; Tansaş Perakende Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi’nin 31.12.2005 tarihi itibariyle konsolide olmayan bilançolar esas alınmak üzere mevcut aktif ve pasiflerinin kül halinde Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi’ne devredilmesi suretiyle, adı geçen şirketle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37-39. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu’nun 451 ve diğer ilgili maddeleri hükümleri dairesinde birleşme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bilahare Genel Kurulun onayına sunulacak olan Birleşme Sözleşmesinin akdedilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine karar verilmiştir. |
|
|
|
|
|
| |
1 Şubat 2006
Gelişen piyasa ve pazar koşulları dikkate alınarak tüketicilere daha uygun fiyatlarla mal ve hizmet sunacağı ve satış-pazarlama ile genel yönetim konularında daha etkin bir yönetim ve tasarruf sağlayacağı görüşüyle; Türk Ticaret Kanunu’nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37-39. maddeleri hükümleri dairesinde Tansaş Perakende Mağazacılık Ticaret A.Ş.’nin Migros Türk T.A.Ş.’ye katılması suretiyle birleşmesi, birleşmenin 31.12.2005 tarihli konsolide olmayan bilançolar esas alınmak suretiyle ve Tansaş Perakende Mağazacılık T.A.Ş.’nin 31.12.2005 tarihli bilançosunun tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Migros Türk T.A.Ş.’ye devrolunması suretiyle gerçekleşmesi ve devir dolayısıyla Tansaş Perakende Mağazacılık T.A.Ş. ortaklarına verilecek hisse miktarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu ve yetkili mahkemece atanacak bilirkişiler tarafından istihsal olunacak bilirkişi raporundan belirlenecek uygun yöntem ile birleştirilmesi, bu esaslar dairesince 24 Şubat 2006 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul’un toplantıya çağırılmasına ve birleşme sözleşmesi aktedilmesi için Genel Kurul’dan yetki talep edilmesine karar verilmiştir.
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ekli gündemi görüşüp müzakere etmek üzere 24 Şubat 2006 Cuma günü saat 11:00’de Turgut Özal Bulvarı, No. Ata6, 34758, Ataşehir, İstanbul adresindeki Migros Türk T.A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır.
Olaganüstü Genel Kurul Gundemi ve vekaletname örneğine sol menuden erişebilirsiniz.
|
|
|
|
|
|
| |
Şirketimizin 08.04.2005 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda 2004 yılı karından 137.700.000 YTL. sermayeyi temsil eden hisse senetlerine brüt % 15 (net %14,73) oranında (1YTL.-’lik hisseye 0,15 YTL. brüt temettü) kar payı ödenmesi kararlaştırılmıştır.
Kar paylarının ödenmesine ibraz edilecek 2004 yılı kar payı kuponları karşılığında 16.05.2005 tarihinden itibaren KOÇBANK A.Ş. şubelerinde ve Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'de başlanmıştır.
|
|
|
|
|
|
| |
|
E-BİLGİ